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有些平台看上去监管一堆，其实就是复刻了别家的监管，还不带多一个字的。万一掉坑里，恨不得把自己给埋了，别问，问就是后悔！误信网友，被坑进黑平台近日，又有汇友爆料称SMOOTH是投资诈骗... -
日前，吉林省白山公安破获一起虚拟货币诈骗案，抓获以杨某某为首的犯罪嫌疑人21人，扣押现金5000余万元。案情回顾据相关媒体报道，在8月初宋某在聊天软件上被推送了名为"bitwell"的... -
不久前，一个以“买黄金送黄金”为噱头的传销组织被打掉，警方经过查明，该案全国涉案人员达17154人，涉案金额10亿元，会员存在上下级推荐关系，层级深度达66层之多。该案带... -
黑平台挖的坑见识了不少，而“黑平台”也随着发展壮大起来，你想要的是投资收益，黑平台想的却是你的本金，导致不少投资者被骗的血本无归。其实归纳总结来看，其套路无非就... -
诈骗无孔不入，不论什么群，什么社交网站，都有诈骗者潜伏；诈骗方式更是千变万化，有投资理财的，有直播打赏的，有“杀猪盘”……诈骗和诈骗者离我们每个人都很近...
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对于很多投资者来说，交易带来的快感往往在出金之时被消磨殆尽。近期，本站收到一汇友投诉，极力吐槽在Kato Prime平台出金太难！出金要求提交一些根本无法提供的认证信息“Kat... -
从观影者的角度来看，《最佳出价》这部电影就是一部很好的「反诈教科书电影」。电影讲的是一位单身多年的高级鉴宝拍卖师惨遭“仙人跳”，被骗到一无所有从此一蹶不振... -
网恋有风险，你永远不知道屏幕对面的究竟是人是鬼。也常有报道称某女子网恋遭遇杀猪盘，最后和对方合作“反杀”诈骗集团盗出重要名单，组织人民群众蒙受资金损失，成功回... -
万恶的诈骗分子，最近又把目光盯上了网红游戏“羊了个羊”。最近，一则“女子玩羊了个羊看广告被骗9万”的新闻登上了热榜，天网君不得不说，骗子们都善于抓&ld... -
从8月份至今，天网查先后收到4位用户曝光Winter snow平台。其中被骗最多的是一位退休老人，他在该平台亏损了25万美金。 受害者：异平台账户迁移后，无法提现 第二位投诉Winter snow...
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Pandora（潘多拉）魔盒，在英语中是指“灾祸之源”。打开潘多拉魔盒，意味着释放种种祸患。 Pandora的魔咒，解冻金与关网 9月26日，天网查APP收到一条用户曝光，他经网友推荐进... -
投诉单号：202022投诉平台：Asxcoinwallet.com投诉类型：出入金问题维权诉求：索还交易资金维权金额：19,723在Facebook上認識的人，我們在WhatsApp上聊天時他給我推了Asxcoinwallet這個... -
被骗的人目前知道的就有好几百人，苏州一位被这个范达骗了300万跳楼了，范达的骗子利用网恋拉近关系，还让被骗的人发展下线，这些人都拉到一个群里承诺投资保本跟其他各种福利，大家... -
互联网野蛮发展这么多年后，作为最快适应新时代节奏的黑平台们各种手段也是层出不穷，有逮着一只“羊”使劲撸的，也有抓一只剪一小撮“羊毛”的。前段时间，FX... -
我叫李龙 在2022年8月30号在VT Markets外汇平台的官网入金500美金参加了增金活动，期间几次找在线客服并留下qq号 结果等了几天并没有任何客服添加我。 我在操作的过程中并不...
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在天网查收到的用户投诉中，不法分子通过仿冒APP进行诈骗的案例不在少数。这些诈骗分子通过相似的商标及logo和产品介绍，以假乱真。部分诈骗平台甚至宣传有“国企背景&rdq... -
“共同基金，联合操盘。预计获利30%！”这是一个名为“股市同学红利会”的微信群所发海报的突出字眼。除了宣传海报，群里的推荐词还有：“目前第二档联合... -
在交友软件上认识了骗子，聊天过程中，骗子无意中透露自己在家里做比特币短期投资，便邀请我跟着投资，于是下载了一个叫做dcoinex交易所的平台。在我充值到140万的时候，骗子说他的账... -
投诉单号：202021投诉平台：假冒领峰贵金属投诉类型：出入金问题维权诉求：赔偿交易损失出金太慢了，骗子公司，app超级难用，客服一退出要重覆问问题.黑平台... -
近期，本站收到一位在日本留学的华人博士爆料，称其被诱入Mboxes平台最终被骗280多万元。赚钱做慈善？华人博士被诱进Mboxes平台“我一不贪心，二不好色，骗子打着感情交流，把我性...
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由于收到越来越多相关投诉案件，负责监管美国衍生品市场的美国商品期货交易委员会(CFTC)近期提醒投资者，关于场外外汇交易(OTC forex)的八大注意事项，以免受到欺诈。八个警示：1、... -
“Kristen凯瑞斯盾黑得毫无底线。”近期，有投资者向我们投诉其在Kristen凯瑞斯盾申请出金，被诬蔑违规，我们调查后发现，Kristen凯瑞斯盾是无监管的外汇交易平台。交易6... -
关于VOREX平台，我站之前已曝光过多次，VOREX TRADING 也连带在文中得以曝光，其实质是一家，投资者最后都是无法出金的。然而，近期还是有一位马来西亚汇友掉进了VOREX TRADING 的坑... -
9月以来，外汇媒体的易汇Eightcap的用户口碑区，一连收到好几条“1分”评论：汇友1：“官网客服趾高气昂，服务像是找了个大爷。最近好像出金不到账的多了起来。&rdquo...
