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ChatGPT的爆红不仅让人们进一步意识到人工智能改变世界的可能，也让一些不法分子“有空可钻”。近日有媒体报道，已有犯罪分子绕开网站安全机制，利用ChatGPT快速编写诈... -
上周三（2 月 15 日），41 岁的中国女性吴红 (Wu Hong) 因诈骗至少 5 名受害人 216 万新元（约1108万元人民币），被新加坡法院判处 12 年监禁。其中，有两名受害者是新加坡资深女演员陈丽... -
近日，美国商品期货交易委员会CFTC宣布，它已向美国波多黎各地区地方法院提起诉讼，控告Ramon Salvador Delgado-Gomez (Gomez) 及其公司FX Latino (FXL) 和FXL Investment PR LLC...
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近日，泰国国家警察总署副发言人呼吁民众提高警惕，注意情人节期间可能出现的网恋诈骗。报道称，据泰国网络报案中心公布的2023年1月网络犯罪统计数据显示，今年1月，情感诈骗案件的统... -
迪拜虚拟资产监管局（VARA）2023年2月7日（周二）发布了本地加密货币行业监管指南。该指南为该行业确定了十项核心原则，其中包括许可证要求、反洗钱义务、营销协议以及禁止强匿名性的... -
在线多资产交易服务、货币数据和分析的全球领导者OANDA（安达）计划于2023年3月17日关闭其在马耳他的业务，并将其欧洲业务整合转移至其波兰华沙注册子公司下进行运营。2020年9月，O...
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南非监管机构金融市场行为监管局（FSCA）上周对6家未授权公司或个人发出警告，提醒公众这些公司或个人在未获得牌照或提供虚假注册信息的情况下在南非司法管辖区招揽客户。1. Alum...
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英国金融行为监管局（FCA）公布的新数据显示，该监管机构在2022年干预了8,582个误导性广告和促销活动，这一数据是2021年的14倍。FCA已要求那些发布有关投资、交易、金融产品的虚假...
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当你开始相信“天上能够掉馅饼”的时候，就是掉入诈骗圈套的时候。凡是与钱相关的均是有风险的，他们不过是利用人的贪欲再加上一点小恩小惠的手段迷惑了投资者，从而使... -
都说同一个坑不要掉两次，骗子深谙人性并且懂得看人下菜啊！四年前吴女士投资被骗，谁能想到四年后又有骗子打着“赔偿投资损失”的名义再次将她引进另一场投资骗局....... -
意大利金融市场监管局Nasionale per leSocietàe la Borsa (CONSOB)近期命令意大利互联网服务提供商(ISP)切断了5家在意大利境内提供非法金融服务的网站。自2019年7月... -
据世界黄金协会统计，2022年，全球央行年度购金需求达到1136吨，较上年的450吨翻了一番还多，创下55年来的新高。仅2022年四季度全球央行就购金417吨，下半年的购金总量也超过800吨。... -
2023年的元月刚刚收尾，在辞旧迎新的这个月，许多国外的金融机构或监管机构公布了年度/月度统计数据。以下是天网查小编整理的部分机构重要数据报告： 1. 一月有多少交易者盈利了？...
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破产加密货币交易所FTX周一起诉加密贷方Voyager Digital（Voyager），寻求追回FTX在2022年11月破产前偿还给该公司的4.458亿美元贷款。2022年加密货币市场崩溃，FTX和Voyager相继申...
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图形和图表已成为现代交易界的焦点。 易于使用的交易界面和更高的可访问性催生了一个新的时代，从股票市场到外汇世界，交易员们都紧盯着移动图表。我们都听过“低买高卖&r... -
全球主要机构平台2022年12月份的交易量已经公布。结果显示，交易量总体呈现下降趋势。那么，机构投资者和交易商在本月的场外交易市场表现如何？让我们来看看具体数据。该报告涵盖... -
当地时间1月19日，加密货币贷款机构Genesis Global Capital正式向美国纽约联邦地方法院申请破产保护。作为全球最大的加密货币贷款机构之一，2022年Genesis总计发放了1306亿美元... -
美国衍生品行业自律组织美国全国期货协会（以下简称“NFA”）对注册掉期交易商和NFA会员StoneX Markets LLC处以100万美元罚款，原因是该公司违反了多项合规规则。此次...
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德国联邦金融监管局（BaFin）近日宣布，在线经纪商 MainTrade.co 没有授权在该国经营，这家经纪公司也不在BaFin的监督之下。“根据《德国银行法》第37（4）节 （Kreditwesengesetz &... -
据消息人士称，高盛（Goldman Sachs）实施了全面的成本削减措施，该行于周三开始裁员，其中约三分之一的受影响人员来自投资银行业务和全球市场部门。高盛此次裁员行动预计将是金融危...
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全球领先的衍生品交易所CME Group今天宣布，该公司2022年的国际日均交易量（ADV）达到630万份合约，比2021年增长15%，创历史新高。这主要是由股票指数和货币产品的增长推动的，两者分别...
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英国金融行为监管局（FCA）已对银行 Guaranty Trust Bank (UK) Limited（GT Bank）处以7671800英镑罚款，原因是该银行在2014年10月至2019年7月间在反洗钱（AML）系统和控制方面存在严重缺...
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迪拜金融服务管理局（DFSA）主席Fadel Al Ali今日称，DFSA继续在建立和维护迪拜国际金融中心（DIFC）作为全球领先的金融中心的声誉，以及支持迪拜和阿联酋作为经济机遇的明灯方面发挥关...