当一家平台频繁以“违规交易”为名扣留盈利甚至本金的时候，投资者就该引起重视了！毕竟谁敢保证下一个不会是自己呢？近日，又一位汇友在Moneta Markets（亿汇）盈利后，资金被平台一笔一笔划走了......
盈利即违规，收割套路层层递进
据汇友描述，2025年6月19日，汇友登录Moneta Markets账户时遭遇异常：账户被冻结，6830美元资金无法提取。平台客服给出模糊解释——“违规交易”。当汇友要求具体说明违规细节时，对方仅重复套话，转而指控其进行“外部对冲交易”，并直接从汇友账户划走2000美元。汇友表示，平台没有给出具体解释和证据，自己不理解也没有那样操作过。
“是否违规都只是平台一面之词。”汇友说道，“我认为是盈利多了，被禁止出金。”
在扣除2000美元后，平台向汇友发送一份“和解协议”，承诺只要签署协议并手持身份证录制视频“认罪”，便可退还本金。为了挽回账户剩余资金，汇友被迫妥协一一照做，最终却等来了更残酷的结局——账户直接归零！平台改口称“没有可退回资金”，将账户剩下的4800美元全部划走了。
并非个例！盈利即触发的“系统性收割”
汇友的遭遇并非孤例。今年3月，另一位投资者在Moneta Markets入金2000美元参与“3%入金赠金”活动，完成交易量后盈利450美元。然而申请出金时，平台以“违反规则”为由拒绝，本金与盈利均遭冻结。更荒谬的是，当该投资者账户因持续交易亏损至1439美元时，平台竟要求他签署一份包含“自愿放弃追责”条款的霸王协议，甚至需手持身份证录制视频朗读条款，才能取出所剩无几的本金。详情点击《签署“霸王协议”方可出金，Moneta Markets 被指金融霸凌！》
今年以来，我站收到的针对Moneta Markets的投诉持续飙升。多名用户揭露相同套路：盈利后必触发“违规交易”警报。平台或以“风险控制”为由冻结账户，或直接修改交易记录制造“违规证据”，更嚣张的操作是直接删除账户。有投资者投诉，在盈利遭拒后，Moneta Markets竟删除其账户并销毁所有交易记录，连最初承诺退还的本金也拒绝支付。
小编提醒
Moneta Markets这起事件绝非个案，而是整个行业的一个暗黑缩影。随着在线交易的普及，越来越多的普通投资者进入外汇市场，但他们往往缺乏对平台运营模式和风险特征的基本了解，极易成为不良平台的猎物。
现在盈利不能出金的理由越来越多了，大部分还是以用户违规交易为由阻止的，而针对此办法，只能说在入金前，一定要和平台确认清楚他们的交易规则，包括交易手法的要求，避免出现自己的交易手法与平台规定的相冲突。切记：投资路上，远离那些监管不明、投诉频发的交易平台。
