德国联邦金融监管局（BaFin）11月17日宣布，塞浦路斯的大多数CFD经纪人均未正确使用规定的风险警告。当局审查了来自德国，塞浦路斯，英国，马耳他，卢森堡，荷兰和爱尔兰的40个差价合约提供者。
根据在其网站上共享的官方文件，Bafin指出，最近的审查是在2020年8月进行的，当局发现了49％的CFD提供商违规（主要与规定的风险警告有关）。经过审查的CFD提供者中只有32％充分考虑了一般禁令。
监管机构提到，在接受审核的40个CFD提供商中，近一半位于塞浦路斯，英国12％，德国29％。发现的大多数侵权行为与不根据要求制定风险警告或根本不提供风险警告有关。
BaFin表示：“正确执行差价合约产品干预措施要求的最大困难似乎是由于塞浦路斯供应商。 BaFin发现在该欧盟国家/地区检查的二分之一供应商有侵权行为。 BaFin还发现来自英国，德国和卢森堡以及其他欧盟国家（例如荷兰，马耳他和爱尔兰）的差价合约提供商的侵权行为。但是，塞浦路斯供应商约占发现的所有侵权案件的50％，”
根据监管机构的说法，近70％的违规行为与风险警告有关，其次是13％与杠杆限制有关。大约9％的公司试图诱使投资者以花红交易差价合约。
官方文件中提到：“BaFin提请德国供应商注意发现的侵权行为，并在不纠正发现的缺陷的情况下采取行政强制措施。 BaFin不能立即采取行动对付向外国散户提供欧洲差价合约护照的外国公司。应当将此类案件转交给有关的外国监管机构。后者随后在其自身的监督活动中追究侵权责任。”
