6月5日，美国证券交易委员会（SEC）指控币安（Binance）各实体及其创始人赵长鹏违反了多项证券法。
SEC称，赵长鹏和币安虽然公开表示已限制美国客户在Binance.com 进行交易，但实际上，赵长鹏和币安却私下允许“高价值的美国客户”继续在该平台上进行交易。 SEC还称，尽管赵长鹏和 Binance.US 表示会为美国投资者创造的一个独立的交易平台，但实际他们却在幕后秘密控制着 Binance.US的运作。
SEC 表示，币安及其创始人赵长鹏控制了平台客户的资产，按照私欲随意混合或转移了客户资产，包括将资产转移到一个由赵长鹏所有的实体 Sigma Chain 。而 Sigma Chain操纵了交易，人为地夸大了该平台的交易量。SEC 认为 Sigma Chain是一家从事操纵性交易的实体，
SEC同时指控了与币安共同运营 Binance.US 的美国分公司 BAM Trading Services Inc. 和 BAM Trading，称这两家公司就平台不存在的交易控制误导了投资者。
此外，SEC还在起诉书中说，被告隐瞒将数十亿美元的投资者资产混合并转移至第三方公司Merit Peak Limited的事实，而该是由赵长鹏所有的第三方公司。
SEC还指控币安违反了联邦证券法中注册相关的关键条款：币安和 BAM Trading 运营未经注册的国家证券交易所、经纪交易商和清算机构；币安和 BAM Trading 涉嫌在未经注册的情况下，向客户提供和销售加密资产，包括所谓的交易所代币 BNB 和所谓的稳定币 BUSD ，以及某些加密借贷产品和质押服务项目。
SEC主席Gary Gensler表示：“我们对赵长鹏和Binance实体提出13项指控，指控他们存在欺诈参与、利益冲突、信息披露不足和有意逃避法律制裁的行为。根据指控，赵长鹏和Binance在风险控制和交易量方面对投资者进行了误导，他们还刻意隐瞒了平台的实际运营者及其附身做市商在交易方面的操控行为，甚至还隐瞒了投资者资金和加密资产的托管地点和托管对象。公众应谨防将自己的血汗钱投资到这些非法平台。”
SEC执法部主任Gurbir S. Grewal表示：“我们认为，赵长鹏和Binance不仅清楚相关业务的规则要求，还有意识地逃避规则，将他们的客户和投资者置于风险之中，以实现自身利润的最大化。赵长鹏控制下的Binance交易平台本身未经注册，还发行了多次未经注册的证券，还同时承担了交易所、经纪商、交易商和清算机构的功能，给投资者带来了巨大的风险和利益冲突。
Binance平台在透明度方面的缺乏、对关联方交易的依赖，以及隐瞒操纵交易的行为，只会加剧这些风险和冲突。尽管他们多年来一直不断努力'不被追究责任，但现在是时候对他们的行为进行上诉了。”
