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3月25日，湖南、辽宁、西安、重庆四地的地方金融监管部门先后发布公告，将取消各自辖内金交所的业务资质，今后四地都将不再有金交所，也不再有任何主体具备从事金交所相关业务的资... -
日前，香港证监会提醒广大投资者，需提防多家以“HKCEXP”的名称运作的实体涉嫌从事虚拟资产相关欺诈行为。受害人投诉称，在该平台提款时遇到困难并须支付高昂的&ldquo... -
北京时间2024年3月21日-5：45，AUDNZD最高报价1.08545，爆仓点位最高1.08790 点差高达245，点差极致扩大，到账强平，亏损269.15 6：15，黄金报价2198，发现情况不对，准备平仓空单，连续平仓无效，... -
日前，有投资者向天网查发来投诉，称自己在一位所谓的“投资专家”的多次推荐下，入金到“Aramex”投资虚拟资产，他口口声声说这个平台保本盈利提币没有任何问...
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早在2021年8月，International Forex就已被FX110网收录虚假交易商警示名单，当时的网址是www.internationalforex.net/Cn.到当年12月底，又新增曝光网址www.internationalforex.vi... -
曾报道过资金盘“金峰国际”（《金峰国际PAIKE：以“保险加算力”资金盘新模式收割老用户》），曝光该平台不断换着花样收割投资者，大量投资者账户遭到冻结等情... -
持牌经纪商的变质，让人更加防不胜防，无法出金的受害者相对也更加气愤。而“变质”经纪商持有的牌照一般原本约束力就有限，比如离岸监管牌照或者AR授权牌照。FXOpulen... -
去年2023年10月在狮子金融开户做交易，先入金2万美金做交易做了一个月左右2万美金做单爆了，后来11月底又入金了3万美金，3万美金做了8手黄金赚了3.6万，然后提交出金出了两笔第一笔...
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想要评判自己交易的平台好不好，不是看入金之时平台是怎么承诺的，而是要看在出金之时平台是怎么做的。很多经纪商的“渣男”属性，往往在用户出金时尽显无余—&md... -
今日，澳大利亚证券投资委员会（ASIC）发布提醒，称最近有越来越多的骗子利用假冒网站发布防诈骗警告标语，还假装与澳大利亚金融服务供应商之间有联系。 这些骗子的做法让人难辨真假，... -
你选择投资交易的初心是什么？是为了让闲钱跑赢银行利率，是想尝试交易策略找到盈利的法门，还是想堵行情……这些初心无论是保守或是激进，都是出于本心，盈亏自负。而投... -
据南非当地媒体Moneyweb 报道，总部位于开普敦的在线交易集团 Banxso 似乎从与埃隆·马斯克 (Elon Musk) 和约翰·鲁珀特 (Johann Rupert) 等著名商业偶像有关的... -
日前，香港证券及期货事务监察委员会（证监会）今天对以“KKR Global”名义运营的可疑网站发出警告。可疑网站为： (i) www.kkrbit.coin、(ii) www.kkrbit.vip、(iii) www...
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日前，有投资者向天网查发来投诉，称自己在DFM平台做交易，出金的时候被要求缴纳印花税，平台根本无法出金，是个纯粹的骗子平台，建议投资者远离该平台。此前，天网查曾曝光过DFM和它的OD... -
“电商巨头亚马逊独资发行，100%安全稳定，永不关闭、跑路，只涨不跌”，这是“亚马币”为吸纳投资款打出的口号。事实上，亚马币的口号确实打动了很多人，仅用了两... -
TMGM官网平台利用代理商在国内推广金融业务，其代理经纪人胡万亮虚假宣传，为了赚取高额佣金，诱骗完全不懂外汇的微淼商学院同学和我开户，索取密码黑箱操纵账户，恶意扛单满仓超高杠... -
本人XM账号29104910在3月8日充值4440U在XM平台做黄金理财爆仓亏完了，3月10号又充值3630U继续做黄金理财，开始盈利账户上有12000多U，3月13号申请取5000U出来被平台拒绝，平台随便... -
3月15日，香港证券及期货事务监察委员会（香港证监会，SFC）发布公告，告诫公众提防一家名为MEXC 的虚拟资产交易平台，网址为https://www.mexc.com/ .根据公告，MEXC正在积极向香港投资者...
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3月19日，英国金融行为监管局(FCA)发布了3则投资者警示公告，公告分别对PERCEPTAPAY、EAST WAVE BANK、BRITWEALTH ENTERPRISE三家投资平台在未获FCA授权的情况下，向投资者非法提... -
曾报道过这类案例，一些黑平台崩盘跑路之后，会换个马甲重新操盘收割，这类平台不在少数，RockGlobal洛克国际就是这么一个黑平台。近期，天网查接到多起对RockGlobal洛克国际的投诉，指... -
近期，黄金价格持续飙升成了市场关注的焦点，相信又有一大波投资者吃到了这波行情，赚得盆满钵满。但也有“例外”，这里的“例外”并非是指那些做空亏损的投资... -
国内的婚恋平台、微信与QQ，国外的Telegram、WhatsApp等社交平台，都是诈骗者捕获诈骗对象的猎场。正值年初，本就是招聘和换工作的高峰期，天网查今天要提醒大家警惕招聘平台中披着... -
国内一些常规的资金盘，很多投资者都已经司空见惯，它们只能忽悠一些新韭菜和认知比较低下的人。诈骗分子为了收割更多投资者，炮制出了不少“国际大盘”，他们迎合了那些...