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舆论的力量是巨大的，一件离奇的事情，当只有几个人说时，你会在心里嗤之以鼻；但看到成百上千的人相信时，你会开始怀疑自己的判断。所以，善于抓住人性弱点的诈骗团伙，会用小号引导言论... -
日前，香港证券及期货事务监察委员会（证监会）已就ProCap International及其相关实体市场的可疑投资产品向公众发出警告。这些产品涉及保单和博彩套餐，声称为投资资金提供保险，并为... -
社交媒体如今已然成为黑平台揽客拉人头的重灾区，天网查客诉中心所接到客户投诉案例中，半数以上的诈骗案例是在社交媒体上认识所谓“交易达人”“老师”&l... -
越是稀缺的东西，就越多人想得到。但在信息爆炸的时代，我们知道有些“稀缺”是真，有的却是人为制造。投资诈骗中也有诈骗分子会用这一招，通过今天的案例，天网查希望大家... -
一名在投资诈骗中损失 479,500 美元的墨尔本男子已向澳大利亚金融投诉局 (AFCA) 寻求赔偿。他表示， ING（荷兰国际集团）和Macquarie Bank（麦格理银行）本可以进行干预并阻止他的损...
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选错了平台，散户投资者的出金之路有多艰辛，Titan Capital Markets的一位用户是真真切切地体验到了。为了拿回自己账户的资金，他已经被平台吊了9个月之久，连“税金”也... -
Exness官网平台： 本人一直在平台交易，贵平台入金通道经常不顺畅，最近一次于北京时间2024年4月5日晚上，我从22：40开始入金操作，尝试了多种入金方式，入金操作了近40次，均无法完成入金，... -
https://www.decodeex.com/zh-CN/这家平台是DECODE GLOBAL的子平台，本人是他平台的代理，开发了几个客户在他平台交易，由于喊单操作失利，导致所有账户都有不同程度的亏损，客户拒...
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3月26号入金EC Markets外汇平台，3月27号凌晨五六点。一分钟多笔大额交易下单。导致账户爆仓。EC和代理商两个狼狈为奸，多次发邮箱申诉无果。Ec官方无作为，不给出说法。本人从未... -
本人账户29104910，第一次投入爆仓亏损完，第二次投入开始盈利了，然后申请出金，XM就发邮件说我账户与别的违反账户相关联，强制扣除我的盈利8600美金，这8600美金包括我第一次亏损4440...
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许多资金盘利用外在华丽的包装，还有各种高大上的交易环境来诱惑用户进场，但是等投资者进场之后，它就开始暴露它传销的本质，此时的你只有被收割的份。德汇TriumphFX是一个典型的... -
日前，香港金融监管机构向公众发出警告，称一个无牌虚拟资产交易平台涉嫌在未经适当授权的情况下向投资者推销服务。证券及期货事务监察委员会（证监会）警告投资者不要在SureX上进... -
近日，天网查在搜索诈骗曝光案例时，发现了一对“双胞胎”网站，小编特地截取了两屏以作对比：可以看到截屏的两个网站设计风格完全相同，展示项目也完全相同，不过部分内容有... -
不少投资者有疑问，为什么有些资金盘居然也有正儿八经的MT4/5软件，它们甚至会利用MT4/5的某些功能进行诈骗活动。为此，MT4/5软件开发公司迈达克为了应对这一问题，采取了一些列措... -
近日，天网查一位用户曝光了“FIBO飞博”交易平台，他气愤地称FIBO飞博“无法出金！交保证金！个人所得税！还有国外账户费”。接下来，我们看看在“FIBO飞博&...
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北京时间4月1日晚上，澳汇外汇平台对我的账户进行了强平，封停，并没收了所有资金（大约13451美元），给出的理由是套息违规交易。澳汇把我2023年11月份到2024年4月的黄金多单，全部列为违... -
当前，券商Equiti Group正在积极与监管机构合作，打击冒充其品牌欺骗投资者的诈骗者。一家不受监管的诈骗公司一直以阿联酋社区为目标，让Equiti一度陷入行业诚信危机。Equiti Gro... -
大量的事实告诉我们：天上不会掉馅饼，陌生人也不会无故突发好心带你赚钱！要不你说，人家图啥呢？无非是你的本金！近几年，“荐股”骗局高发，看似简单的套路让不少投资者遭受了... -
国外将“杀猪盘”称为“love trap（爱情陷阱）”或“ honey pot method（蜜罐法）”。最近，外国交易者阿里曝光了一女子正以“ Xenia Athena &rd... -
“郁金香泡沫”，是人类历史第一次有记载的金融泡沫。现在看来，仅有观赏作用的郁金香在当时风靡荷兰、人人高价抢购实在令人匪夷所思。但其实，这些令人“匪...
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近期，一汇友向我站爆料称，他自参加了BitMillion交易所推出的1月份活动以来，累计被骗700余万美元，而这些资金大部分都是借来的。要知道，这可是BitMillion跑路前的最后收割，当然得&l... -
如果一个平台一个劲地催促你充钱、充钱再充钱，那你就要停下来思考这是否合理的了，因为合规的平台是不会给你这种压力的。而诈骗者最擅长制造一种虚假的紧迫感，让你做一些你通常... -
日前，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）取消了皇冠财富集团有限公司（Crown Wealth Group Pty Ltd）的澳大利亚金融服务牌照，并将其置于自愿托管状态。2024年3月13日，Salea Advisory的S... -
3月28日，英国金融行为监管局(FCA)发布了3则投资者警示公告，公告分别对FOREX GLOBAL COIN、PhoenixFireFx、STOCK CRYPTO MARKETS/STOCKCRYPTOMARKETS，这3家投资平台在未获FCA授... -
昨天发文《全球诈骗案疯涨：一年骗走7.3万亿元》中披露：从诈骗金额上来看，新加坡平均每个受害者在诈骗中损失4031美元（约合人民币3.09万元），位居世界第一。日前，新加坡一档华语节目&...