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当前，券商Equiti Group正在积极与监管机构合作，打击冒充其品牌欺骗投资者的诈骗者。一家不受监管的诈骗公司一直以阿联酋社区为目标，让Equiti一度陷入行业诚信危机。Equiti Gro... -
大量的事实告诉我们：天上不会掉馅饼，陌生人也不会无故突发好心带你赚钱！要不你说，人家图啥呢？无非是你的本金！近几年，“荐股”骗局高发，看似简单的套路让不少投资者遭受了... -
国外将“杀猪盘”称为“love trap（爱情陷阱）”或“ honey pot method（蜜罐法）”。最近，外国交易者阿里曝光了一女子正以“ Xenia Athena &rd... -
“郁金香泡沫”，是人类历史第一次有记载的金融泡沫。现在看来，仅有观赏作用的郁金香在当时风靡荷兰、人人高价抢购实在令人匪夷所思。但其实，这些令人“匪... -
近期，一汇友向我站爆料称，他自参加了BitMillion交易所推出的1月份活动以来，累计被骗700余万美元，而这些资金大部分都是借来的。要知道，这可是BitMillion跑路前的最后收割，当然得&l...
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如果一个平台一个劲地催促你充钱、充钱再充钱，那你就要停下来思考这是否合理的了，因为合规的平台是不会给你这种压力的。而诈骗者最擅长制造一种虚假的紧迫感，让你做一些你通常... -
日前，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）取消了皇冠财富集团有限公司（Crown Wealth Group Pty Ltd）的澳大利亚金融服务牌照，并将其置于自愿托管状态。2024年3月13日，Salea Advisory的S... -
3月28日，英国金融行为监管局(FCA)发布了3则投资者警示公告，公告分别对FOREX GLOBAL COIN、PhoenixFireFx、STOCK CRYPTO MARKETS/STOCKCRYPTOMARKETS，这3家投资平台在未获FCA授... -
昨天发文《全球诈骗案疯涨：一年骗走7.3万亿元》中披露：从诈骗金额上来看，新加坡平均每个受害者在诈骗中损失4031美元（约合人民币3.09万元），位居世界第一。日前，新加坡一档华语节目&... -
对零售交易者来说，要取得长期稳定盈利本就不易；但偏偏除了面对交易市场风险，还有黑平台对交易本金虎视眈眈；而进入受监管平台也并不意味着万无一失，因为有些交易平台会想方设法不...
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“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。”这也是投资黑平台层出不穷的原因，因为这里的“蛋糕”足够大，随便搭建一个黑平台，只要有生意上门，那就是一本万利的... -
事情已经过去一段时间了，我在去年10月份黄金大跌的时候，刚好做空了黄金，然后该公司就以违规为由，限制了我出金，中间过程中一直在进行谈判，但对方以我的本金做威胁不让我出金，现在里... -
2024年3月27日，外汇交易商EC Markets在黄金品种报价方面出现了罕见的错误，直接导致部分EC Markets用户订单异常惨遭损失，受影响的用户均为中国区Live—03服务器的交易账户... -
日前，根据非营利组织全球反诈骗联盟（GASA）和数据服务提供商ScamAdviser发布的2023年报告，在过去的这一年，全球诈骗案共造成了约1.02万亿美元（约合人民币7.34万亿元）的损失，相当于全... -
上周，天网查发文《靠游戏好友“带飞”投资，却落入International Forex的坑》中的受害者是一名学生。天网查原本以为对于学生群体而言这只是偶然现象，但没想到接下来...
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坚持就是胜利，全网举报万腾平台滑点严重，代理恶意抗单爆仓！！！！目前空灵漫步还在发帖骗局，大家小心！！！！要求平台督促客户经理诱导刷单抗单爆仓行为进行赔偿损失！！！并在爆仓恢复到0美金的时... -
日前，香港证券及期货事务监察委员会（证监会）已在市场失当行为审裁处（MMT）对鼎益丰控股集团国际有限公司前主席兼非执行董事隋广义先生及其他20名人士展开诉讼。证监会指称，于2018... -
由于金融市场的监管趋严，平时大家去银行存取款可能会被工作人员盘问“资金来源”，尽管金融机构的出发点为了“防诈防骗”，但难免让人产生几分抵触情绪。但... -
香港证券及期货事务监察委员会(香港证监会， SFC) 发布公告，告诫公众提防一个以EDY名称运作的虚拟资产交易平台。该平台存在虚拟资产欺诈行为。EDY谎称其与香港某家金融机构以... -
出金需要先缴纳税费，缴完税费还是不能出金，这已经是HK Fortune平台玩下来的老套路了，此前就有不少受害者曝出类似的被骗经历。你以为HK Fortune平台已跑路？但“死灰复燃&rd...
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“投资有风险，入市需谨慎”，这句耳熟能详的提示语就像“吸烟有害健康”的存在一样，总是被人们有意无意地无视。但，人是很难赚到自己认知以外的钱的，若随便听... -
即便认识的人，尚且有些知面不知心的；靠着网络认识的网友，更难知道对方是否别有用心。比如，网上自称投资老师、投资顾问的人不少，当他们故意卖弄一些似是而非的投资术语时，除非我们... -
3月15日，香港证监会（SFC）对无牌加密货币公司 MEXC 发出警告，这是证监会针对 MEXC 发出的第二次警告。一周后，也就是3月22日，英国金融行为监管局(FCA)发布了一则投资者警示公告，公告... -
有人开玩笑，说网络上有那么一种“高尚”的陌生人，有钱自己不赚，偏要手把手教你赚大钱，想方设法要把那些“稳赚不赔”的大项目分享给陌生的你。这就是虚假网... -
交易账户已经有10000元无法提现了，可交易平台却说要再入金同等金额才能获得出金资格，这10000元你是入还是不入呢？放在天网查，因为看过无数这类骗局，汇友们肯定觉得这个问题很好回...