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日前，一个集资诈骗近90亿元、非法吸收公众存款千亿元、投资人逾130万人……备受关注的小牛资本管理集团有限公司(以下简称“小牛资本”)非法集资案在... -
数字货币是什么？加密货币又是什么？两者有什么不同呢？对于以上3个问题，天网查相信很少有人能给出完整而准确的答案。对此天网查根据二者的属性以及在国内的合法性，给出的答案是：加... -
投资诈骗并不是什么新鲜事，但在过去几年里，此类诈骗在加拿大各地呈爆炸式增长。根据加拿大反欺诈中心的数据（CAFC），从 2019 年到 2023 年，报告的投资诈骗损失金额增加了近 20 倍。... -
所谓“吃一堑长一智”，在silk APP“投资”被骗90万元后，汇友对整个事件进行了复盘，终于把骗局摸透了，分享出来是为了让更多的人清楚诈骗分子的套路，避免被骗... -
如果你突然接到一个意想不到的电话，电话里有一个可以提供巨额回报的投资机会，最好的办法就是避免它，因为这极有可能是一个骗局。什么是投资骗局？骗子打来电话，告诉你有一个绝佳的...
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近日，马来西亚诗巫的一名40岁家庭主妇因PFG Pro平台的投资骗局损失91万8000令吉（约140万元人民币）。据悉，受害者在点击 Facebook 上广告的WhatsApp链接后，加了一个名为“Sus... -
近日，多名投资者爆料称，鼎益丰理财产品没有正常分红，且到期后本金也没有兑付。“2023年5月份开始，分红就不准时了，有的到了10月份就没有了。”投资者王先生表示。当众... -
盈利很快，想要出金就得先交一笔不菲的保证金，这是黑平台的惯用伎俩，这样的诈骗套路各大媒体也是反反复复地报道揭露，但令人遗憾的是，仍然会有人上当受骗，越陷越深......近期，一位目... -
曾多次报道过ETO Markets，该平台近期由于泛化“违规交易”放肆吃客损，就连旗下的代理也不放过，一时惹得客户和代理纷纷投诉。近日，ETO Markets爆出新情况：该平台大量员... -
“现在想想人家当时花言巧语，所谓帮你一起努力周转资金，就是一个大坑让你跳。你打到账户上的资金是真金白银，而它给你周转的资金就是黑平台给你加上去的数字…&hell...
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本人在Anzo Capital昂首资本入金29000美金，交易了一个多星期发现平台交易环境较差，亏损三千多美金，2023.12月14号提交出金25598后台一只不处理，让我提供了好几次资料，我按他们的... -
日前，公安部公布了一批涉及资金盘诈骗案件，78个虚假资金盘项目被曝光出来，其中一个叫“圆梦行动”的资金盘项目引人注目。而这个“圆梦行动”资金盘口，位于... -
这又是一起房东出租引来诈骗分子的案例。这位房东在网上发布出租信息没几天，就遇到了这个借着租房目的却是诈骗的“租房者”。“租房者”假意了解了一下... -
近日，英国金融行为监管局（FCA）警告了一家名为OGM Markets的克隆实体，曝光的网址有两个。这家克隆公司冒充受FCA监管的合法公司，即One Global Market Limited。FCA本次披露的克隆... -
2023年10月中旬，我站在《已多人验证！Warren Bowie & Smith平台根本无法出金》一文中已揭露，很多用户在Warren Bowie & Smith平台遭遇了无法出金的问题，如今三个月过去了，受害者数...
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易汇Eightcap成立于2009年，是一家澳大利亚交易商。该交易商持有英国FCA、澳大利亚ASIC以及塞浦路斯CySEC等国监管牌照，曾经也积攒了不少良好的用户口碑。但是，近期该平台客诉不... -
Ec Markets外汇平台代理商，忽悠我进来开户，承诺翻仓，稳定盈利，按盈利进行分润，诱骗开户。 从12月18日开户入金6000美金，截止1月5日，他不停地给我刷单重仓操作，导致我的本金从6000美... -
投诉单号：202856投诉平台：Prospero Markets浦华证券投诉类型：出入金问题，平台交易维权诉求：索还交易资金维权金额：500 美元多次出金无果，后台名存实亡咨询客服态度为踢皮球，我邮箱提... -
如果还有投资者有在AUGS Markets平台出金未到账的，只怕是永远也不会到账了，因为该平台早已停业，网站也已无法打开。近期，一汇友向我站投诉，称其一年多前在AUGS Markets平台的出金... -
因为国内对零售外汇交易并无监管，但又有不少投资者有交易零售货币对的需求，导致国内投资者需要依靠其他国家的监管来判断平台是否合规。但各个国家都有各自的监管机构以及监管...
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有一定投资经验的投资者应该熟悉Axitrader这家交易商，它是一家成立于2007年的老牌澳大利亚经纪商，他们声称受到英国FCA和澳大利亚ASIC监管。但是，近期该平台负面新闻不断，在行业... -
近期，汉声集团的一位代理遇到了“奇怪”事：他与他的客户都能在平台正常交易，他也能打开自己的代理后台、查看佣金，但是在近期的一次提现中却遇到了麻烦——... -
诈骗应用程序的创建非常容易！网络威胁猎人Ngo Minh Hieu 在越南国家网络安全中心的工作中发现，每天都会创建超过 50 万个此类恶意软件应用程序。据越南信息安全局称，2023年上半... -
日前，英国金融行为监管局(FCA)发布了一则投资者警示公告，公告内容称一家名为“FXCAPE”的公司在未获FCA授权的情况下，向投资者非法提供金融服务或产品。FCA认为FXCAP... -
近期，天网查陆续收到投资者发来投诉，投诉对象是Moneta Markets亿汇平台，反馈该平台存在无故扣除盈利，无故不出金，甚至删除用户账户等情况。通过一番了解和调查，天网君为你揭开Mone...